焦点人物！一手国烟批发“合家欢乐”

一手国烟批发“合家欢乐”落网

近日，经多部门联合侦查，公安机关成功摧毁一个特大一手国烟批发团伙“合家欢乐”，抓获犯罪嫌疑人20余名，查证涉案金额高达上亿元。

该团伙首犯代号“老陈”，近些年来一直从事一手国烟批发业务，垄断了当地市场，在业内可谓名声赫赫。其组织严密，分工明确，负责进货、销售、物流、财务各个环节。

焦点人物！一手国烟批发“合家欢乐”

“老陈”凭借其多年积累的人脉，与多家烟草公司建立了稳定的供货渠道，并通过少报箱数、伪造合同等方式套取烟草公司的烟草配额。同时，该团伙还通过成立多家公司，以贸易合同的形式掩盖非法批发国烟的事实。

焦点人物！一手国烟批发“合家欢乐”

在侦查过程中，办案民警发现“合家欢乐”团伙不仅从事国烟批发，还涉嫌洗钱、偷税漏税等违法犯罪活动。通过对团伙成员的银行账户进行调查，警方发现其资金流向复杂，大量资金被转移到境外隐匿。“合家欢乐”团伙为逃避监管，还定期更换账户，并通过地下钱庄将资金进行漂白。

此外，该团伙还涉嫌偷税漏税。经查，该团伙通过伪造进货单据、虚报成本等方式，逃缴烟草税高达数千万元。同时，其还通过注册空壳公司，虚开增值税发票，骗取税务部门的出口退税。

面对如此猖獗的违法犯罪行为，公安机关抽调精干力量，成立专案组全力侦办。经过缜密侦查和取证，专案组最终掌握了团伙成员的犯罪证据。

焦点人物！一手国烟批发“合家欢乐”

近日，公安机关组织收网行动，一举抓获了“老陈”及其团伙成员20余名。同时，查获涉案国烟数百箱，查封涉案资产价值上亿元。目前，该案正在进一步侦办中。

“合家欢乐”团伙的覆灭，标志着公安机关对烟草走私和相关违法犯罪行为的严厉打击态势。同时也警示烟草行业相关人员，切勿心存侥幸，触碰法律底线。

据了解，近些年来，我国烟草走私和相关违法犯罪活动呈现出隐蔽性强、手段多样、危害严重等特点。公安机关将继续加大打击力度，深挖制假售假团伙，严厉打击烟草走私行为，维护国家烟草市场秩序，保护消费者合法权益。

【来源：广州日报】

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